De conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y al Código de Gobierno Corporativo, el Directorio tendrá a su cargo la administración y representación legal de la sociedad y estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de diez miembros. Actualmente, la Junta Directiva está formada por 9 miembros, de los cuales 4 son Independientes.
PRESIDENTE / DIRECTOR
Ginés Alberto Sánchez Urrutia
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Ingeniero Electromecánico egresado de la Universidad de Panamá. Tiene una Maestría en Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico de Virginia. En 1989 inicia como Gerente General con 13 colaboradores bajo su cargo. Uno de sus principales logros ha sido la creación de una organización profesional con una estructura especializada en cada una de sus áreas y lograr la expansión geográfica.
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PRESIDENTE / DIRECTOR
Ginés Alberto Sánchez Urrutia
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Ingeniero Electromecánico egresado de la Universidad de Panamá. Tiene una Maestría en Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico de Virginia. En 1989 inicia como Gerente General con 13 colaboradores bajo su cargo. Uno de sus principales logros ha sido la creación de una organización profesional con una estructura especializada en cada una de sus áreas y lograr la expansión geográfica.
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VICEPRESIDENTE
Jorge Antonio Sánchez Urrutia
DIRECTOR INDEPENDIENTE
Miembro Fundador
Dr. Ceferino Sánchez
VICEPRESIDENTE DEL GRUPO DE LABORATORIO Y MERCADEO
Lucía Sánchez González
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BS of Science in Engineering de Tulane University, MBA de Nova Southeastern University y un programa de Ventas y Mercadeo de ESADE. Inició labores en el año 1993 y tiene bajo su responsabilidad la Vicepresidencia del grupo de Laboratorio y de Mercadeo Corporativo. Participa activamente de diferentes proyectos de la empresa.
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DIRECTOR INDEPENDIENTE
Miembro Fundador
Dr. Ceferino Sánchez
DIRECTOR / MIEMBRO HONORARIO
Jaime Arias Calderón
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Con estudios universitarios realizados en Yale University (B.A. 1956), en la Universidad de París, Francia (1958-1960) y en Tulane University (Juris Doctor, 1963). Ha sido asociado de la firma Icaza, González-Ruiz & Alemán (1963-1967), Director General de Ingresos (1967-1968) y es socio fundador de Galindo, Arias y López desde 1969. Miembro de las Juntas Directivas de Copa Airlines, Administración de Seguros, S.A., Empresa General de Inversiones, S.A., Petróleos Delta, S.A y Televisora Nacional, S.A., entre otras. Miembro del Colegio Nacional de Abogados y del Museo de Arte Contemporáneo.
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DIRECTOR INDEPENDIENTE
Dani A. Kuzniecky Barsky
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Es un abogado de amplia trayectoria nacional e internacional en temas de gobierno corporativo, planificación patrimonial y empresas familiares. Estratega analítico con perspectiva holística e integral producto de su preparación y experiencia en el ámbito legal, político y estudios en temas relativos a la empresa como organización dinámica incluyendo su funcionamiento en los niveles operativos, gerenciales y a nivel de la Junta Directiva y de los Accionistas. Dani Kuzniecky es un asiduo lector, capacitador y conferencista en audiencias locales e internacionales en temas de Ética Empresarial y Gobernanza Corporativa. Tiene estudios en Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María La Antigüa (1984) de Panamá. En 1985 cursó el Program of Instruction of Lawyers del Harvard Law Schooly y en 1986 obtuvo el Master in Comparative Jurisprudence del New York University. Adicionalmente cuenta con certificaciones de programas ejecutivos de la Universidad Singularity de Silicon Valley y de Competent Boards.
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DIRECTOR INDEPENDIENTE
Frederick A. Obediente Pecchio
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Es Socio Director de Grupo Indesa, donde funge como Secretario de la Junta Directiva de Indesa Holdings Corp. Cuenta con una experiencia de más de 35 años en las áreas de estrategia, finanzas y tecnología, desempeñándose como Vicepresidente de Banco Continental de Panamá, como Vicepresidente de Finanzas (CFO) de Copa Airlines; Gerente General de Telered (Sistema Clave); y posiciones gerenciales en empresas multinacionales en Panamá. Actualmente participa en diversas directivas de empresas comerciales e inmobiliarias y es Tesorero de la Fundación Calicanto. Es Licenciado en Administración Industrial de Purdue University y de Comercio con Especialización en Contabilidad de la Universidad de Panamá, con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de Columbia University, Nueva York.
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DIRECTOR INDEPENDIENTE
Verónica Zavala Lombardi
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Ejecutiva con experiencia en gestión del desarrollo, planeamiento estratégico y políticas públicas en América Latina, ha tenido a su cargo las estrategias y programas de país del BID en México, Centroamérica, Panamá y República Dominicana y antes los de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Otras posiciones relevantes en su carrera incluyen: Ministra de Transporte y Comunicaciones en Perú entre 2006-2008, miembro de la Junta Directiva del BID (2009) y Gerente de Sector para América Latina en el Banco Mundial (2010-2011). Cuenta con una Maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno, John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y una Licenciatura en Derecho de la Universidad Católica del Perú.
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DIRECTOR INDEPENDIENTE
Luis Javier Jaramillo
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Ingeniero electrónico de la universidad pontificia bolivariana medellín, Colombia. 1973--‐1978. Bogotá, Colombia. Múltiples cursos en equipos de tecnología de imágenes diagnósticas milwaukee, wisconsin. 1979--‐1980. Certificación green belt, six Sigma GE Healthcare. 2001. experiencia laboral: Consultor de tecnología en salud 15 de julio de 2013 Gerente regional, GE Healthcare Bogotá, Colombia. 01 de noviembre de 2009 al 29 de mayo de 2013. Gerente de Tomografía computarizada para América latina GE Healthcare. Bogotá, Colombia. 01 julio de 2007 al 31 de octubre de 2009. São Paulo, Brasil. 01 julio de 2005 al 30 de junio de 2007. Miami, USA 1 abril 2003 al 30 de junio de 2005. Especialista de producto para resonancia magnética GE Healthcare Miami,USA. 01 de abril 2001 al 31 de marzo de 2003. Especialista de producto para tomografía computarizada GE Healthcare Miami,USA. 01 de abril de 1999 al 31 de marzo de 2001. Socio fundador Gemedco, distribuidor oficial de GE Healthcare Gemedco Bogotá, Colombia. 1986‐1999. Posiciones como Ingeniero de servicio, Gerente de servicio y Gerente de ventas para Colombia. Ingeniero de imágenes diagnósticas y equipo electrónico fundación santafé de Bogotá. Bogotá, Colombia. enero de 1982 a diciembre de 1985. Ingeniero de servicio, Gerente de servicio para Colombia General Electric de Colombia. Bogotá, Colombia. octubre de 1979 a enero de 1982.
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De acuerdo al artículo 1 del Reglamento del Comité Ejecutivo y al Código de Gobierno Corporativo, se establece el Comité Ejecutivo como una extensión de la Junta Directiva para tratar asuntos que requieren de gestión inmediata y por la cual han sido facultados por la Junta Directiva. El Comité Ejecutivo está integrado por 8 miembros.
PRESIDENTE / DIRECTOR
Ginés Alberto Sánchez Urrutia
VICEPRESIDENTE
Jorge Antonio Sánchez Urrutia
VICEPRESIDENTE DEL GRUPO DE LABORATORIO Y MERCADEO
Lucía Sánchez González
DIRECTORA REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO Y ADMINISTRACIÓN
Rousana M. Espino G.
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Abogada de sólida experiencia y múltiples estudios en derecho constitucional, electoral y procesal. Ha ocupado los cargos de Sub Directora Nacional de Integridad Institucional del Tribunal Electoral de Panamá y co - responsable de la Comisión de Transparencia del Plan General de Elecciones 2014, así como Asesora Legal del Despacho Superior. Previamente ejerció en la Sala III de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Ingresó en el año 2018 como Gerente Regional de Capacitación y Desarrollo Organizacional y en el 2019 es ascendida a la posición de Directora Regional de Desarrollo Humano. Desde el 2021 miembro del Comité Ejecutivo de la empresa y actualmente (2022) se desempeña como Directora Regional de Desarrollo Humano y Administración, en un rol estratégico con el objetivo de mantener una organización motivada, y productiva, enfocada en la visión y misión empresarial.
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CEO Vanguard Medical Logistic
Noritaka Sawada
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BS en Business Administration de la University of Louisville. Adicionalmente posee un MBA de Thunderbird School of Global Management y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Inicia labores en el 2022 y tiene bajo su responsabilidad la operación de Vanguard Medical Logistics. Miembro del comité ejecutivo de PROMED S.A.
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Gerente de Marketing
Alfonso Saldaña
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Ingeniero Biomédico, con estudios universitarios realizados en la Universidad Latina (B.A 2004), maestría en Ingeniería Gerencial de la Universidad de Louisville (M.S. 2006) y maestría en Administración de Empresas orientada a ejecutivos de ADEN International Business School (EMBA: 2022). Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de equipos y dispositivos médicos, donde trabajó en empresas líderes como Konica Minolta, GE Healthcare y Philips Healthcare, manejando canales de distribución, estrategia de mercado y gestión de marca.
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DIRECTOR INDEPENDIENTE
Dani A. Kuzniecky Barsky
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Es un abogado de amplia trayectoria nacional e internacional en temas de gobierno corporativo, planificación patrimonial y empresas familiares. Estratega analítico con perspectiva holística e integral producto de su preparación y experiencia en el ámbito legal, político y estudios en temas relativos a la empresa como organización dinámica incluyendo su funcionamiento en los niveles operativos, gerenciales y a nivel de la Junta Directiva y de los Accionistas. Dani Kuzniecky es un asiduo lector, capacitador y conferencista en audiencias locales e internacionales en temas de Ética Empresarial y Gobernanza Corporativa. Tiene estudios en Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María La Antigüa (1984) de Panamá. En 1985 cursó el Program of Instruction of Lawyers del Harvard Law Schooly y en 1986 obtuvo el Master in Comparative Jurisprudence del New York University. Adicionalmente cuenta con certificaciones de programas ejecutivos de la Universidad Singularity de Silicon Valley y de Competent Boards.
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DIRECTOR INDEPENDIENTE
Luis Javier Jaramillo
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Ingeniero electrónico de la universidad pontificia bolivariana medellín, Colombia. 1973--‐1978. Bogotá, Colombia. Múltiples cursos en equipos de tecnología de imágenes diagnósticas milwaukee, wisconsin. 1979--‐1980. Certificación green belt, six Sigma GE Healthcare. 2001. experiencia laboral: Consultor de tecnología en salud 15 de julio de 2013 Gerente regional, GE Healthcare Bogotá, Colombia. 01 de noviembre de 2009 al 29 de mayo de 2013. Gerente de Tomografía computarizada para América latina GE Healthcare. Bogotá, Colombia. 01 julio de 2007 al 31 de octubre de 2009. São Paulo, Brasil. 01 julio de 2005 al 30 de junio de 2007. Miami, USA 1 abril 2003 al 30 de junio de 2005. Especialista de producto para resonancia magnética GE Healthcare Miami,USA. 01 de abril 2001 al 31 de marzo de 2003. Especialista de producto para tomografía computarizada GE Healthcare Miami,USA. 01 de abril de 1999 al 31 de marzo de 2001. Socio fundador Gemedco, distribuidor oficial de GE Healthcare Gemedco Bogotá, Colombia. 1986‐1999. Posiciones como Ingeniero de servicio, Gerente de servicio y Gerente de ventas para Colombia. Ingeniero de imágenes diagnósticas y equipo electrónico fundación santafé de Bogotá. Bogotá, Colombia. enero de 1982 a diciembre de 1985. Ingeniero de servicio, Gerente de servicio para Colombia General Electric de Colombia. Bogotá, Colombia. octubre de 1979 a enero de 1982.
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DIRECTOR INDEPENDIENTE
Dani A. Kuzniecky Barsky
DIRECTOR INDEPENDIENTE
Frederick A. Obediente Pecchio
SECRETARIA
Malinda Meneces
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Experiencia Profesional
Inicia su carrera laboral como Asistente de Contabilidad en diferentes empresas panameñas como Firmas de Auditores, Firmas de Abogados, Consultorías e Inversiones, Ventas de Equipos Médicos entres otras; empresas en las cuales se desarrollo con dedicación y compromiso, aportando ideas y obteniendo los resultados esperados por la organización. Posteriormente ingresa a Promoción Médica, S.A. (PROMED), en donde se desempeño como Asistente de Contabilidad, con el pasar de los años recibió un ascenso a Supervisora de Contabilidad. Consecutivamente, se desempeño como Contador General en Promoción Medica -Costa Rica en la cual estuvo a cargo del Departamento de Contabilidad por (7 ) siete años. Actualmente se desempeña como Gerente de Auditoría Interna en Promoción Medica -Panamá, en la cual asume el reto de Liderar el Departamento de Auditoría Interna.
Información Académica
Egresada del Colegio Richard Neumann en el cual obtuvo el titulo de Bachiller en Comercio con Especialización en Contabilidad y Estenografía, posteriormente ingresa a la Universidad de Panamá donde obtiene la Licenciatura en Contabilidad con la cual pudo certificarse con Contador Público Autorizado. Cuenta con un Posgrado en Alta Gerencia y Maestría en Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá.
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Reglamento de Auditoría del comité
El Comité de Auditoría es uno de los elementos fundamentales del Gobierno Corporativo de
PROMOCION MEDICA, S.A. (PROMED).
El extenso conjunto de actividades que desarrolla PROMED en los distintos ámbitos geográficos en los que realiza sus operaciones y la constante relación con terceras partes, hacen que la organización esté sujeta a normativas en diferentes jurisdicciones, y exponen a la compañía a riesgos de muy diversa índole; nos hemos comprometido como empresa, implementando un programa de cumplimiento para realizar nuestras actividades de forma justa y transparente, y en este sentido, contamos con códigos, políticas y procedimientos que guían a nuestro personal y a nuestros socios de negocios sobre la conducta profesional adecuada dentro de nuestro entorno profesional.
Oficial de Cumplimiento/ Asesor Legal Interno
Lourdes Montenegro
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Abogada, con estudios en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Istmo, Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Latina de Panamá, Experto en Compliance por ADEN International Business School - Curso acreditado por la World Compliance Association y Certificación de Specialization in Compliance otorgado por The George Washington University School of Business. Desde el 2006 se ha desempeñado como Asesor Legal Interno y actualmente también como Oficial de Cumplimiento. Principales logros: Implementación del Programa de Cumplimiento Anticorrupción y el de Prevención de Blanqueo de Capitales. Principal Objetivo: supervisar y gestionar el programa de cumplimiento, integrándose a las estructuras internas de la organización, con apoyo de los preceptos legales nacionales e internacionales, y el fomento de la cultura ética organizacional.
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